Vụ ánCơ quan điều tra đang tập trung làm rõ có hay không hành vi rửa tiền của anh em trùm than lậu Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh qua hình thức mua bán lan đột biến, các dự án bất động sản, dàn siêu xe...
Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh: Điều tra dấu hiệu rửa tiền
Thứ bảy, 11/09/2021 08:43
Quốc tếNgày 8-6, lực lượng thực thi pháp luật một số nước đã tiết lộ một chiến dịch toàn cầu kéo dài 3 năm nhằm thâm nhập vào một nền tảng mã hóa dữ liệu thường được các nhóm tội phạm sử dụng, qua đó tiến hành hàng trăm vụ bắt giữ trên toàn thế giới.
Phá hàng trăm vụ ma túy, rửa tiền nhờ ứng dụng tin nhắn
Thứ tư, 09/06/2021 14:00
Cảnh giácHàng loạt nạn nhân trong nước đã bị lừa đảo chiếm đoạt tiền mua bán hàng trên mạng Internet khi giao dịch với 2 facebook "Như Như Phạm" và "Trinh Trinh".
Thủ đoạn “rửa tiền” của kẻ lừa đảo tiền tỷ bằng facebook giả
Thứ ba, 16/03/2021 07:45
Quốc tếTòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 4-11 (giờ địa phương) công bố thông tin cho biết, các công tố viên của nước này đã mở cuộc điều tra sơ bộ về nghi án rửa tiền có liên quan đến cựu vương Juan Carlos.
Cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos đối mặt với cáo buộc rửa tiền
Thứ sáu, 06/11/2020 11:17
Cảnh giácPhòng CSHS CA tỉnh TT-Huế ngày 12-5 cho biết, vừa tiếp nhận đơn trình báo của ông N.C.T (trú TP Huế, TT-Huế) bị các đối tượng giả danh cán bộ điều tra lừa đảo 2,2 tỷ đồng.
Mất 2,2 tỷ đồng sau cuộc gọi “liên quan đến tội phạm rửa tiền”
Thứ tư, 13/05/2020 13:00
Quốc tếNgày 24-9, Cơ quan giám sát tội phạm tài chính Australia (AUSTRAC) bắt đầu chiến dịch kiểm toán Công ty giải pháp thanh toán toàn cầu Paypal về việc tuân thủ các điều luật đối với hoạt động chống rửa tiền và khủng bố.
Australia điều tra hoạt động tuân thủ quy định chống rửa tiền và khủng bố của Paypal
Thứ tư, 25/09/2019 11:26
Quốc tếCon riêng của vợ cựu Thủ tướng Najib Razak, nhà sản xuất phim Holywood, Riza Shahriz Abdul Aziz ngày 5-7 đã bị cáo buộc 5 tội danh liên quan đến việc rửa tiền từ Quỹ Đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB).
Malaysia: Con riêng của vợ cựu Thủ tướng Najib Razak bị cáo buộc 5 tội danh rửa tiền
Thứ bảy, 06/07/2019 12:13
Điều tra qua thư bạn đọcĐÀ NẴNG - Sáng 31-5, TAND Tối cao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.
Hoàn thiện hệ thống pháp lý đấu tranh chống tội phạm rửa tiền
Thứ bảy, 01/06/2019 10:08
Điều tra qua thư bạn đọcĐây là nội dung của văn bản trả lời của cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) CA tỉnh Phú Thọ ngày 14-3 gửi Cty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả.
Công ty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương
Thứ sáu, 15/03/2019 06:00