Ngày 3-7, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSHS CATP vừa phá thành công Chuyên án 620V, bắt giữ nhóm 6 đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” với số tiền xác định ban đầu là 11 tỷ đồng.

Từ trái sang: Các đối tượng Trần Phương Nam, Vũ Công Minh, Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Thanh Toàn và Nguyễn Đình Tuấn.

Cụ thể, năm 2018, Nguyễn Đình Tuấn (1984), Nguyễn Thanh Toàn (1997) và  Nguyễn Quang Duy (1980 cùng trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) mở Công ty Thương mại và Dịch vụ Đại Thủy Sơn Tùng, đăng ký kinh doanh lĩnh vực môi giới bất động sản và dịch vụ thuê xe du lịch, lấy địa chỉ số 99- Lý Đạo Thành (Đà Nẵng) làm nơi đăng ký trụ sở công ty. Đến tháng 4-2019, bộ ba này bắt đầu hoạt động cho vay lãi cao để thu lợi bất chính. Cụ thể, nhóm này cho dán tờ rơi quảng cáo tại nhiều nơi công cộng trên địa bàn TP Đà Nẵng với nội dung “Hỗ trợ tài chính” kèm theo số điện thoại di động liên hệ.

Khi khách có nhu cầu vay sẽ điện thoại liên hệ đến nhóm của Toàn, Duy và Tuấn. Ngay lập tức, bộ tam này sẽ đến địa chỉ nơi khách ở để xác định và thẩm định số tiền vay tại nơi ở thực tế. Sau đó, Tuấn cùng đồng bọn thỏa thuận việc vay tiền và lãi suất. Sau khi thỏa thuận xong tiền vay, Toàn và Duy sẽ ghi chép thông tin vào sổ thông tin khách vay, thỏa thuận số tiền vay, số tiền lãi và gốc đóng hằng ngày.

Với phương thức, thủ đoạn này, từ tháng 4-2019 đến khi bị phát hiện bắt giữ, Tuấn cung cấp vốn cho Duy để thực hiện hoạt động cho vay tính lãi suất và trả tiền công cho Duy với mức 7 triệu đồng/tháng. Trong thời gian này, Duy cho khoảng 120 người vay số tiền từ 3 triệu đồng đến 65 triệu đồng với mức lãi suất 20%/ tháng. Khách vay phải đóng tiền gốc và tiền lãi hằng ngày đến khi hết khoản vay.

Để đòi nợ và thu tiền hàng ngày, Duy thuê Nguyễn Hoàng Phúc (1993, trú TP Hải Phòng) với mức 7 triệu đồng/tháng. Hằng ngày, từ 15 giờ 30 đến 17 giờ, Phúc đến nơi ở của khách vay tiền để đòi nợ và thu tiền về, trung bình mỗi ngày từ 2 - 3 triệu đồng.  Sau khi thu tiền về, Phúc sẽ bàn giao lại cho Duy. Đến nay, Duy đã cho nhiều người vay với số tiền 9 tỷ đồng và số tiền lãi thu được là 1,8 tỷ đồng. Số tiền thu được từ hoạt động cho vay, Duy giao hết cho Tuấn và được Tuấn trả tiền công 130 triệu đồng.

Tang vật vụ án.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2-2020, Toàn và Tuấn đã cho nhiều khách vay, trung bình từ 90- 100 người/tháng. Mỗi khách vay từ 5 - 50 triệu đồng với lãi suất 20%/tháng. Việc đòi nợ và thu tiền hằng ngày Duy thuê Trần Phương Nam (1996) và Vũ Công Minh (1997, cùng trú P. Mỹ An) với mức 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.  Hằng ngày, Nam và Minh đến nơi ở khách vay tiền đòi tiền và giao lại cho Duy. Đến nay, nhóm này đã cho nhiều khách vay với số tiền 2 tỷ đồng và thu tiền lãi được 500 triệu đồng. Số tiền lãi thu được, Toàn và Tuấn chia nhau tiêu xài.

Ngày 1-7, Ban chuyên án 620V khám xét khẩn cấp 4 nơi, gồm: nhà số 48/2- An Thượng 14; 21- An Thượng 21; 115- Tôn Thất Thiệp  và số 7- An Thượng 28 (đều thuộc địa bàn P. Mỹ An). Tại đây, BCA 620V phát hiện các đối tượng Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Quang Duy và Trần Phương Nam đang thực hiện hành vi cho vay tính lãi suất cao. Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án. Hiện nay, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã tiến hành tạm giữ hình sự nhóm 6 đối tượng Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Quang Duy, Vũ Công Minh, Nguyễn Hoàng Phúc và Trần Phương Nam để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

NGUYÊN THẢO