Cuối tháng 7-2021, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Ngô Thị Quyền (1981, trú TP Đông Hà). Vụ án gồm các vụ việc không liên quan nhau, trong đó bị cáo có hành vi đưa thông tin gian dối có thể móc nối “chạy án” cho đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ trước đó. 

Bị cáo Ngô Thị Quyền tại phiên toà.

Bị cáo được biết đến là người rất năng động trong kinh doanh, gia đình cũng có tiềm lực kinh tế, nhưng bản thân  làm ăn đến đoạn rơi vào thua lỗ dẫn đến nợ nần. Theo cáo trạng, năm 2019, Quyền quen biết với Bùi Đức Th. (1986) từ Hải Phòng vào Quảng Trị thông qua mối quan hệ vay mượn tiền. Th. hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Tháng 7– 2019, Quyền biết Th. bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị triệu tập vì có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau đó Quyền đến nhà trọ của Th. để thống kê lại các khoản tiền đã vay của Th. Lúc này, Th. đề cập với Quyền có quen ai thì hỏi giúp, xin chỉ bị xử lý hành chính. Sau khi nghe Th. đặt vấn đề, Quyền liền nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền, đưa ra thông tin gian dối có quen nam cán bộ tên Ngọc làm việc ở Phòng Thanh tra Công an tỉnh Quảng Trị và có thể giúp được Th. không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2 ngày sau, cụ thể ngày 23-7-2019, Quyền thông báo cho Th. biết anh Ngọc đã nhận lời giúp với số tiền 200 triệu đồng lo chi phí và yêu cầu phải chuyển sớm trong ngày sau. Th. tin tưởng, nhờ người thân là chị Thủy từ Hải Phòng vào Đông Hà gặp Quyền để trao đổi. Quyền nói với chị Thủy: “Anh Ngọc đã nói sẽ giúp với số tiền lo chi phí 200 triệu đồng, giúp xong sẽ trả lại 100 triệu đồng”. Nghe vậy, chị Thủy liền thắc mắc sự tréo ngoe đó nhưng Quyền bảo người ta yêu cầu như thế, không đủ tiền thì không giúp nữa, nếu thiếu tiền thì Quyền sẽ cho mượn, sẽ tính toán sau. Chiều cùng ngày, anh Th. và chị Thủy đến gặp Quyền để giao tiền. Trên ô-tô, anh Th. giao cho Quyền 165 triệu đồng và Quyền cũng viết giấy nhận tiền rồi giao cho Th. Số tiền đó Quyền đã dùng để trả nợ cho nhiều người. Quá trình điều tra, Quyền trả lại cho anh Th. 10 triệu đồng.

Cũng trên cơ sở điều tra, xác định được vào gần cuối tháng 6-2019, thông qua chị Hoàng Thị Kim Loan (trú huyện Gio Linh, Quảng Trị), Quyền quen biết với anh Khổng Văn Tr. (trú TP Đông Hà) và biết anh Tr. có mua ô-tô. Quyền liền giới thiệu là vợ của giám đốc công ty chuyên kinh doanh rừng, ô-tô, xe máy đấu giá. Quyền cũng đưa ra thông tin gian dối có đấu giá lô ô-tô của Công an kinh tế TP Vinh (Nghệ An), trong đó có hai chiếc đời 2019 với giá khuyến mãi, một chiếc 498 triệu đồng, trả trước 265 triệu đồng, số còn lại trả góp trong 3 năm. Vì tin tưởng nên anh Tr. đồng ý mua xe bán tải Hilux, giá 265 triệu đồng, chừng nào giao đủ tiền sẽ nhận xe. 

Để anh Tr. nhanh chóng giao tiền, Quyền nhiều lần đưa ra yêu cầu chuyển tiền sớm lấy xe, mua lót sàn, tiền chuyển vùng từ Hà Nội vào Quảng Trị để nhận xe tại Salon Toyota Đồng Hới (Quảng Bình). Anh Tr. đã 8 lần chuyển tiền với tổng cộng 265 triệu đồng. Sau nhiều lần hẹn giao xe nhưng không có, để anh Tr. tiếp tục tin, Quyền viết giấy đặt cọc để mua xe Hilux đời 2019 tại Vinh. Thời gian sau, anh Tr. điện thoại xác minh tại Salon Toyota Đồng Hới thì được biết không có hoạt động bán xe đấu giá do Công an TP Vinh (Nghệ An) thực hiện tại đây. Biết bị lừa, anh Tr. đòi tiền nhưng không thành nên cuối tháng 4–2020 đã gửi đơn tố cáo hành vi của Quyền với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị. 

Vào thời gian trước tháng 3-2020, Quyền thuê ô-tô BKS 74A-083.xx của anh Nguyễn Mạnh H. (TP Đông Hà) và ô-tô BKS 74A-101.xx của chị Nguyễn Thị M. (trú TP Đông Hà) rồi mang đi cầm cố thay các tài sản mà Quyền đã “cắm” trước đó tại cơ sở ông Nguyễn Văn Quyền (xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) để vay số tiền 323 triệu đồng. Ngày 10-3-2020, anh H. yêu cầu Quyền trả lại xe để đem đi bảo dưỡng nên Quyền liền nảy sinh ý định thuê một ô-tô khác của anh H. để đổi ô-tô đang cầm cố tại chỗ ông Quyền nhằm mang về trả cho H. 

Khi gặp anh H., Quyền đưa ra lý do thuê xe làm phương tiện đi lại phục vụ buôn bán, đồng ý cho thuê ô-tô BKS 74A-062.xx với giá 600 ngàn đồng/ngày, thời hạn thuê đến 10-9-2020. Ngay sau khi thuê được xe, Quyền giao xe ô-tô cùng giấy đăng ký xe cho ông Quyền, kèm theo “Giấy bán xe ô-tô” tự đánh máy, có nội dung anh H. bán xe cho Quyền và chồng Quyền ô-tô BKS 74A-062.xx giá 410 triệu đồng và cho biết chưa kịp sang tên đổi chủ, mục đích để ông Quyền tin cho đổi ô-tô đã cầm cố. Ông Quyền tin tưởng cho Quyền đổi xe, đưa ô-tô 74A-083.xx về trả cho anh H. 

Đến tháng 4-2020, bà M. yêu cầu trả xe BKS 74A-101.xx nhưng Quyền không có tiền chuộc xe nên lại đến thuê xe của anh H. để cầm cố thay cho 74A-101.xx đang cầm cố ở chỗ ông Quyền. Quyền đến chỗ anh H. thuê xe, nói để cho người bà con ở Quảng Bình làm ăn cùng sử dụng nên anh H. cho thuê xe    ô-tô BKS 74A-079.xx với giá 600 ngàn đồng/ngày, thời hạn thuê cũng đến 10-9-2020. Thuê được xe, Quyền đưa xe cho ông Quyền cầm cố thay ô-tô BKS 74A-101.xx để đem về trả cho bà M. Hết hạn thuê xe, anh H. yêu cầu Quyền trả xe nhưng Quyền không chuộc xe về trả biết việc thuê xe mình mang đi cầm cố, vợ anh H. đã làm đơn tố cáo. 

Ngoài ra, theo cáo trạng, Quyền còn có hành vi đưa thông tin gian dối như bỏ ra một ít phí nhỏ được hưởng số tiền giải ngân trong dự án trồng rừng phòng hộ, có chương trình đổi xe máy cũ, mua xe máy mới giá rẻ, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của hai người khác là anh Lê Văn T. (Q.1, TPHCM) 150 triệu đồng; chị Trần Thị Tr. (H.Cam Lộ) 48 triệu đồng. 

Tại phiên tòa, VKS giữ nguyên cáo trạng buộc tội Quyền chiếm đoạt của 5 người hơn 1,5 tỷ đồng và đề nghị mức án 12 đến 14 năm tù. Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Quyền đủ yếu tố cấu thành tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuyên phạt Quyền 12 năm tù.

BẢO HÀ