Theo hồ sơ vụ án, năm 1998, Hoàng Thị Đào đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, đến năm 2002 về nước. Từ đó, thông qua các mối quan hệ gây dựng được ở xứ người, thị thường nhận tiền của những người có nhu cầu tìm việc làm để làm thủ tục đưa họ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Đầu tháng 6-2012, Đào tung ra thông tin có đơn hàng tại nhà máy chế biến thực phẩm Hóa Đông (Đài Bắc), chuyên sản xuất bánh kẹo và đóng cơm hộp. Phí xuất khẩu lao động sang bên đó là 120 triệu đồng/người, trước mắt chỉ phải đóng gần 5 triệu tiền học nghề và tiền khám sức khỏe. Sau khi nghe được thông tin từ Đào, nhiều lao động ở Quỳnh Lưu đã tìm gặp thị để nộp tiền "cọc" với mong muốn được đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Không từ bỏ cơ hội béo bở, Đào đã thu của người dân 350 triệu đồng từ "phi vụ" này.

Không dừng lại đó, sau một thời gian, Đào tiếp tục cho biết, tại Hà Lan đang có nhu cầu tuyển 50 lao động trồng cỏ nuôi bò với mức lương khởi điểm 1.000USD/tháng/người. Tổng chi phí để lao động sang được Hà Lan là 5.800USD/người, làm việc theo hợp đồng trong vòng 3 năm nhưng chỉ cần "đặt cọc" cho Đào khoảng 500USD, số còn lại sẽ thu sau khi lao động có công việc. Với ước mơ đổi đời, sau khi nghe được tin này, nhiều nông dân nghèo tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh và huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã dồn số tiền tích góp, vay mượn bạn bè, người thân, vay vốn ngân hàng để thỏa nguyện giấc mơ "xuất ngoại". Ngày 29-7-2012, tại nhà riêng của Đào ở phường Cửa Nam, TP Vinh, thị đã thu mỗi người có nhu cầu xuất khẩu lao động 500USD.

Để củng cố niềm tin cho những lao động này, Đào đã tổ chức đưa họ ra Hà Nội khám sức khỏe cùng lời hứa sẽ có lịch bay sau 3-5 tháng. Đến tháng 1-2013, Đào gọi các lao động đến nhà riêng của mình thu thêm mỗi người 1.300USD để làm visa và mua vé máy bay. Lần này, Đào tiếp tục hẹn mọi người đến ngày 9-2-2013 (âm lịch), sau đó là ngày 24-2-2013 (âm lịch) sẽ lên máy bay ra nước ngoài làm việc. Tuy nhiên, sau nhiều lần hẹn vẫn không có lịch bay, mọi liên lạc với Đào đều bị cắt, người dân hốt hoảng tìm đến nhà riêng của thị thì Đào đã "cao chạy xa bay". Không còn cách nào khác, những người dân này phải làm đơn trình báo tới cơ quan Công an.

Nhận được thông tin trình báo của người dân, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra. Theo đó, sau khi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của người dân, Đào đã bí mật bán nhà và tài sản để trốn khỏi địa bàn cư trú. Lực lượng chức năng đã ráo riết điều tra nhưng không có kết quả. Có nhiều người cho rằng, Đào đã trốn sang Trung Quốc sinh sống. Nhưng thực chất, thị đã cùng gia đình vào Đắk Lắk lẩn trốn dưới nhiều vỏ bọc khác nhau và thị tự tin mình có thể che đậy hành vi phạm tội trước đó ở quê nhà.

Sau hơn 3 năm lặn lội điều tra, lực lượng Phòng PC25, Công an tỉnh Nghệ An đã có thông tin khẳng định Đào đang sống tại Đắk Lắk. Tháng 12-2015, Chuyên án mang bí số 116L được xác lập, các trinh sát đã lần theo đầu mối nắm bắt nơi ở cũng như các hoạt động của Đào. Ngày 29-1-2016, tổ công tác của Phòng PC52, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bí mật bắt giữ Đào ngay tại nhà riêng trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Ngày 27-2-2016, Hoàng Thị Đào được di lý từ Buôn Ma Thuột về Nghệ An, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Viết Lam