Biên phòng - Gần đây, báo chí đăng tải thông tin về việc cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt đối tượng buôn bán, vận chuyển tiền giả qua biên giới đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Bởi, hơn một năm trở lại đây, do các cơ quan chức năng đặc biệt chú ý đến loại tội phạm nguy hiểm này, vấn nạn tiền giả đã giảm mạnh cả về số vụ, lượng tang vật và tính chất nghiêm trọng…
Lại "báo động đỏ"
Theo báo cáo của cơ quan Công an và BĐBP các tỉnh, thành biên giới, hơn một năm trở lại đây, tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có phần giảm "sức nóng" do các ngành chức năng trên địa bàn đã làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với tội phạm tiền giả. Đồng thời, việc phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ việc, thu hồi số lượng lớn tiền giả, đã thực sự có tác dụng trong công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác cho nhân dân và răn đe trấn áp những đối tượng có hành vi lưu hành, tiêu thụ tiền giả.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình tội phạm tàng trữ và lưu hành tiền giả trên các địa bàn biên giới lại diễn ra hết sức phức tạp, có chiều hướng ngày càng gia tăng cả về số vụ và số lượng với tính chất nghiêm trọng. Tiền giả thường xâm nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam thông qua đường biên giới phía Bắc với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, sau đó đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh trong cả nước.
Đặc biệt, các đối tượng không chỉ buôn bán tiền giả là đồng Việt Nam, mà còn có sự xuất hiện của các loại ngoại tệ khác như đô-la Mỹ, ơ-rô, nhân dân tệ (tiền Trung Quốc), đồng bạt (Thái Lan)... Nếu như trong giai đoạn trước, chủ yếu lưu hành ngoài thị trường thì hiện nay đã len lỏi cả vào hoạt động của hệ thống ngân hàng, kho bạc Nhà nước, hệ thống kho quỹ của các cơ quan, doanh nghiệp. Thống kê từ tang vật các vụ án cho thấy, lượng tiền giả xâm nhập Việt Nam là rất lớn, không chỉ xâm hại đến chính sách tài chính, tiền tệ của Nhà nước, mà còn ảnh hưởng xấu trực tiếp đến trật tự xã hội và đời sống nhân dân.
Mới đây nhất, vào ngày 20-11, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá vụ vận chuyển tiền giả với số lượng lớn từ Trung Quốc về Việt Nam. Kiểm đếm tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định đối tượng Hoàng Mai Phương (SN 1971, trú tại thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) đã vận chuyển 462 triệu đồng tiền giả, có cùng mệnh giá 200.000 đồng được xác định có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Trước đó, ngày 17-11, cũng tại Lạng Sơn, qua công tác trinh sát, Công an Lạng Sơn phát hiện một đối tượng tên là Bế Ngọc Hoàng (trú tại thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn) đang có hành vi vận chuyển tiền giả từ khu vực biên giới phía Bắc về Hà Nội tiêu thụ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng khai nhận, toàn bộ tang vật 200.000USD giả được một đối tượng người Trung Quốc thuê y vận chuyển qua cửa khẩu Cốc Nam về Việt Nam với giá 4 triệu đồng. Khi nào giao tiền cho khách Việt Nam, thì Hoàng sẽ nhận phí vận chuyển là 30 triệu đồng.
Thêm một vụ việc khác liên quan đến tội phạm tiền giả xảy ra vào ngày 11-11, tại Thanh Hóa, cũng nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Tại địa bàn phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, lực lượng Công an đã bắt quả tang Huỳnh Thị Thành (SN 1977, trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đang có hành vi lưu hành tiền giả. Tang vật thu được trên người Thành bao gồm 49 triệu đồng tiền giả (mệnh giá 200.000 đồng).
Tại cơ quan điều tra, thị Thành khai nhận, trước đó, thị đã ra một cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn mua toàn bộ số tiền giả trên với giá 11 triệu đồng tiền thật, sau đó bắt xe khách vào TP Thanh Hóa với mục đích móc nối cùng các đối tượng khác để tiêu thụ tiền giả.
Cần "đánh rắn giập đầu"
Các vụ việc điển hình nêu trên cho thấy, tình trạng tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả đang "tái xuất" với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi. Theo một cán bộ có kinh nghiệm nhiều năm đấu tranh với hoạt động buôn bán tiền giả của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Lạng Sơn, nguồn gốc tiền giả thường xâm nhập Việt Nam thông qua đường biên giới phía Bắc.
Nếu như trước đây, tiền giả thu được chủ yếu có mệnh giá thấp để dễ lưu hành thì thời gian gần đây, số tiền giả thu được lại có mệnh giá lớn. Điều đáng lo ngại là hiện nay, tiền giả được làm ở nước ngoài với công nghệ hiện đại, áp dụng kỹ thuật tạo ra các sợi phát quang dưới máy soi khi kiểm tra, vì vậy các loại máy soi tiền thông dụng không thể phát hiện được tiền giả, cần phải có những máy soi chuyên dụng. Điều này đã hạn chế kết quả đấu tranh ngăn chặn và rất khó trong việc làm rõ ý thức chủ quan của người lưu hành tiền giả.
Về thủ đoạn, các đối tượng buôn bán tiền giả thường hình thành những đường dây, ổ nhóm để vận chuyển tiền giả từ biên giới vào nội địa. Sau khi đưa tiền qua biên giới chúng thường thuê người không quen biết vận chuyển để che giấu hành trình, nếu bị phát hiện thì lực lượng chức năng chỉ bắt giữ được đối tượng vận chuyển thuê mà không tìm được đối tượng chủ mưu thực sự.
Trường hợp đối tượng Bế Ngọc Hoàng vận chuyển 200.000USD giả bị phát hiện tại Lạng Sơn là một ví dụ, theo đó, tên này không trực tiếp sang Trung Quốc lấy hàng mà sử dụng điện thoại di động (sim thuê bao trả trước) để liên lạc thỏa thuận giá cả, số lượng, địa điểm giao hàng, ám tín hiệu khi giao nhận tiền giả. Ngoài ra, để đưa được tiền giả qua biên giới, các đối tượng thường sử dụng rất nhiều cách thức tinh vi để qua mắt cơ quan chức năng, từ việc quấn tiền quanh người, cất giấu trong đồ lót, túi xách, giày dép đang đi cho đến việc cất tiền giả lẫn với các hàng tạp hóa, đồ vật khác.
Về phương thức lưu hành tiền giả, qua vụ việc đối tượng Huỳnh Thị Thành gây án tại Thanh Hóa cùng nhiều vụ việc xảy ra trước đó cho thấy, đối tượng tiêu thụ tiền giả thường chọn những địa bàn trình độ dân trí thấp, ít có khả năng phân biệt được tiền thật và tiền giả hoặc những địa bàn đông người, nhiều khách vãng lai đến tham quan, du lịch. Do việc xé lẻ tiền giả để lưu hành nhằm tránh sự cảnh giác phát hiện của người nhận tiền nên lượng tiền giả bị phát hiện, thu giữ tuy rất ít, nhưng trên thực tế, đối tượng đã tiêu thụ nhiều lần ở nhiều nơi trong một thời gian dài.
Có thể thấy, một trong những nguyên nhân chủ yếu của sự gia tăng hoạt động tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả thời gian gần đây là do các đối tượng phạm tội đã tăng cường làm giả các loại tiền có mệnh giá lớn, với độ giống tiền thật cao. Bên cạnh đó, do giá thành (tỷ lệ) trao đổi giữa tiền giả và tiền thật ngày càng giảm xuống nên đã tác động vào tính hám lợi của các đối tượng phạm tội tiền giả.
Bên cạnh đó, việc triệt phá tận gốc những ổ nhóm tiền giả của các cơ quan chức năng còn gặp phải nhiều khó khăn, do hầu hết tiền giả được đưa từ nước ngoài vào. Chính vì vậy, để hạn chế việc tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, bên cạnh việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, cần phải có sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành chức năng để có thể "đánh rắn giập đầu", ngăn chặn tiền giả ngay từ cửa khẩu biên giới.
Theo báo cáo của cơ quan Công an và BĐBP các tỉnh, thành biên giới, hơn một năm trở lại đây, tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có phần giảm "sức nóng" do các ngành chức năng trên địa bàn đã làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với tội phạm tiền giả. Đồng thời, việc phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ việc, thu hồi số lượng lớn tiền giả, đã thực sự có tác dụng trong công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác cho nhân dân và răn đe trấn áp những đối tượng có hành vi lưu hành, tiêu thụ tiền giả.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình tội phạm tàng trữ và lưu hành tiền giả trên các địa bàn biên giới lại diễn ra hết sức phức tạp, có chiều hướng ngày càng gia tăng cả về số vụ và số lượng với tính chất nghiêm trọng. Tiền giả thường xâm nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam thông qua đường biên giới phía Bắc với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, sau đó đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh trong cả nước.
Đặc biệt, các đối tượng không chỉ buôn bán tiền giả là đồng Việt Nam, mà còn có sự xuất hiện của các loại ngoại tệ khác như đô-la Mỹ, ơ-rô, nhân dân tệ (tiền Trung Quốc), đồng bạt (Thái Lan)... Nếu như trong giai đoạn trước, chủ yếu lưu hành ngoài thị trường thì hiện nay đã len lỏi cả vào hoạt động của hệ thống ngân hàng, kho bạc Nhà nước, hệ thống kho quỹ của các cơ quan, doanh nghiệp. Thống kê từ tang vật các vụ án cho thấy, lượng tiền giả xâm nhập Việt Nam là rất lớn, không chỉ xâm hại đến chính sách tài chính, tiền tệ của Nhà nước, mà còn ảnh hưởng xấu trực tiếp đến trật tự xã hội và đời sống nhân dân.
 |
| Một ổ nhóm vận chuyển lưu hành tiền giả bị Công an Hà Nội triệt phá. Ảnh: N.H.N |
Trước đó, ngày 17-11, cũng tại Lạng Sơn, qua công tác trinh sát, Công an Lạng Sơn phát hiện một đối tượng tên là Bế Ngọc Hoàng (trú tại thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn) đang có hành vi vận chuyển tiền giả từ khu vực biên giới phía Bắc về Hà Nội tiêu thụ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng khai nhận, toàn bộ tang vật 200.000USD giả được một đối tượng người Trung Quốc thuê y vận chuyển qua cửa khẩu Cốc Nam về Việt Nam với giá 4 triệu đồng. Khi nào giao tiền cho khách Việt Nam, thì Hoàng sẽ nhận phí vận chuyển là 30 triệu đồng.
Thêm một vụ việc khác liên quan đến tội phạm tiền giả xảy ra vào ngày 11-11, tại Thanh Hóa, cũng nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận. Tại địa bàn phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, lực lượng Công an đã bắt quả tang Huỳnh Thị Thành (SN 1977, trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đang có hành vi lưu hành tiền giả. Tang vật thu được trên người Thành bao gồm 49 triệu đồng tiền giả (mệnh giá 200.000 đồng).
Tại cơ quan điều tra, thị Thành khai nhận, trước đó, thị đã ra một cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn mua toàn bộ số tiền giả trên với giá 11 triệu đồng tiền thật, sau đó bắt xe khách vào TP Thanh Hóa với mục đích móc nối cùng các đối tượng khác để tiêu thụ tiền giả.
Cần "đánh rắn giập đầu"
Các vụ việc điển hình nêu trên cho thấy, tình trạng tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả đang "tái xuất" với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi. Theo một cán bộ có kinh nghiệm nhiều năm đấu tranh với hoạt động buôn bán tiền giả của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Lạng Sơn, nguồn gốc tiền giả thường xâm nhập Việt Nam thông qua đường biên giới phía Bắc.
Nếu như trước đây, tiền giả thu được chủ yếu có mệnh giá thấp để dễ lưu hành thì thời gian gần đây, số tiền giả thu được lại có mệnh giá lớn. Điều đáng lo ngại là hiện nay, tiền giả được làm ở nước ngoài với công nghệ hiện đại, áp dụng kỹ thuật tạo ra các sợi phát quang dưới máy soi khi kiểm tra, vì vậy các loại máy soi tiền thông dụng không thể phát hiện được tiền giả, cần phải có những máy soi chuyên dụng. Điều này đã hạn chế kết quả đấu tranh ngăn chặn và rất khó trong việc làm rõ ý thức chủ quan của người lưu hành tiền giả.
Về thủ đoạn, các đối tượng buôn bán tiền giả thường hình thành những đường dây, ổ nhóm để vận chuyển tiền giả từ biên giới vào nội địa. Sau khi đưa tiền qua biên giới chúng thường thuê người không quen biết vận chuyển để che giấu hành trình, nếu bị phát hiện thì lực lượng chức năng chỉ bắt giữ được đối tượng vận chuyển thuê mà không tìm được đối tượng chủ mưu thực sự.
Trường hợp đối tượng Bế Ngọc Hoàng vận chuyển 200.000USD giả bị phát hiện tại Lạng Sơn là một ví dụ, theo đó, tên này không trực tiếp sang Trung Quốc lấy hàng mà sử dụng điện thoại di động (sim thuê bao trả trước) để liên lạc thỏa thuận giá cả, số lượng, địa điểm giao hàng, ám tín hiệu khi giao nhận tiền giả. Ngoài ra, để đưa được tiền giả qua biên giới, các đối tượng thường sử dụng rất nhiều cách thức tinh vi để qua mắt cơ quan chức năng, từ việc quấn tiền quanh người, cất giấu trong đồ lót, túi xách, giày dép đang đi cho đến việc cất tiền giả lẫn với các hàng tạp hóa, đồ vật khác.
Về phương thức lưu hành tiền giả, qua vụ việc đối tượng Huỳnh Thị Thành gây án tại Thanh Hóa cùng nhiều vụ việc xảy ra trước đó cho thấy, đối tượng tiêu thụ tiền giả thường chọn những địa bàn trình độ dân trí thấp, ít có khả năng phân biệt được tiền thật và tiền giả hoặc những địa bàn đông người, nhiều khách vãng lai đến tham quan, du lịch. Do việc xé lẻ tiền giả để lưu hành nhằm tránh sự cảnh giác phát hiện của người nhận tiền nên lượng tiền giả bị phát hiện, thu giữ tuy rất ít, nhưng trên thực tế, đối tượng đã tiêu thụ nhiều lần ở nhiều nơi trong một thời gian dài.
Có thể thấy, một trong những nguyên nhân chủ yếu của sự gia tăng hoạt động tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả thời gian gần đây là do các đối tượng phạm tội đã tăng cường làm giả các loại tiền có mệnh giá lớn, với độ giống tiền thật cao. Bên cạnh đó, do giá thành (tỷ lệ) trao đổi giữa tiền giả và tiền thật ngày càng giảm xuống nên đã tác động vào tính hám lợi của các đối tượng phạm tội tiền giả.
Bên cạnh đó, việc triệt phá tận gốc những ổ nhóm tiền giả của các cơ quan chức năng còn gặp phải nhiều khó khăn, do hầu hết tiền giả được đưa từ nước ngoài vào. Chính vì vậy, để hạn chế việc tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, bên cạnh việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, cần phải có sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành chức năng để có thể "đánh rắn giập đầu", ngăn chặn tiền giả ngay từ cửa khẩu biên giới.
