Biên phòng - Thời gian qua, lợi dụng chính sách mở cửa thông thoáng của Chính phủ Việt Nam, một số người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam bằng hình thức du lịch rồi sử dụng các chiêu thức tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép… khiến dư luận hết sức bất bình. Đây không chỉ đơn thuần là việc các đối tượng người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam, mà còn cho thấy sự lỏng lẻo của các cơ quan chức năng trong việc quản lý người nước ngoài khi vào kinh doanh, du lịch và sinh sống tại nước ta.
Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp người nước ngoài đi du lịch Việt Nam, rồi ở lại để làm việc tại một số khu chế xuất, công trường lao động, các khu du lịch, nhà hàng, khu nghỉ mát... không có giấy phép lao động. Bên cạnh đó, còn xuất hiện tình trạng “khách du lịch” người nước ngoài trực tiếp đi thu mua hải sản, nông sản hoặc thuê thương lái người Việt Nam để thực hiện các hành vi lừa đảo, bằng hình thức mua hàng với giá cao hơn, rồi ghi nợ và sau đó bỏ trốn, gây thiệt hại to lớn cho bà con nông dân.
Vụ các thương lái Trung Quốc ôm hàng chục tỉ đồng mua cua của nông dân huyện Năm Căn, Cà Mau chuồn về nước vừa qua, cho thấy thủ đoạn của dạng tội phạm này rất tinh vi, xảo quyệt. Họ núp bóng khách du lịch, mua cua với giá cao gấp nhiều lần giá người dân vẫn bán và trả tiền sòng phẳng. Đến khi tạo dựng được niềm tin của bà con thì tính đến mua chịu và hỏi vay tiền, vàng, một thời gian sau thì trốn khỏi địa phương.
Điều đáng nói ở đây, chỉ vì ham lợi mà các đầu nậu ở địa phương đã tự thỏa thuận ngầm với người Trung Quốc rồi đi gom hàng trong dân. Khi đủ số lượng, cũng chính thương lái địa phương vận chuyển hàng hóa đi giao tận cửa khẩu cho thương lái Trung Quốc. Trong những giao dịch như thế này, những đầu nậu tại địa phương đã tiếp tay cho thương lái Trung Quốc thực hiện hành vi lừa đảo, bản thân họ không chỉ mất tiền mà còn gây thiệt hại nặng nề cho nông dân.
Sử dụng công nghệ cao để lừa đảo
Ngày 25-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận đơn trình báo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh TP Vinh với nội dung: Thông qua việc kiểm tra các giao dịch thanh toán thẻ tại các đơn vị chấp nhận thẻ, trong thời gian từ ngày 15-22/6, Ngân hàng đã phát hiện và khẳng định tại số 79 Nguyễn Du, khối 12, phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã phát sinh 115 đợt giao dịch thẻ liên quan đến 42 thẻ tín dụng quốc tế Visa và Master Card, trong đó có 29 giao dịch thành công với số tiền hơn 1 tỷ 334 triệu đồng là các giao dịch giả mạo. Toàn bộ các thẻ tín dụng này đều do Ngân hàng tại Mỹ phát hành, nhưng đã bị một số đối tượng giả mạo chủ thẻ để thực hiện các giao dịch trên.
Nhận được đơn trình báo, cơ quan chức năng lập tức tiến hành điều tra. Chiều 26-6, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc là Liu Peng, SN 1970, trú tại tỉnh Hắc Long Giang; Li Bi Zhong, SN 1961, trú tại tỉnh Quảng Tây và Lou Chao Qin, SN 1964, trú tại tỉnh Triết Giang, khi đang trú tại khách sạn Thành Đạt, phường Hưng Phúc, TP Vinh vì đã có hành vi: “Sử dụng mạng Internet và thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tang vật thu được của chúng là 40 thẻ tín dụng giả, 3 máy tính xách tay (trong đó có 1 máy lưu trữ hệ thống POS), gần 80 triệu đồng và hơn 10.000 nhân dân tệ.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng khai đã cùng với bà Nguyễn Thị Chất, SN 1952, trú xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh thực hiện các đợt giao dịch trên. Đầu tháng 6-2010, chúng vào Nghệ An để kinh doanh buôn bán gỗ và khoáng sản. Tuy nhiên, việc làm ăn của 3 đối tượng này thất bại vì không có đủ giấy tờ hợp lệ. Không về nước ngay, cả ba đã thuê khách sạn Thành Đạt để trú ngụ. Nhàn rỗi, Liu Peng lên mạng tình cờ gặp một người tên Cường, quốc tịch Trung Quốc (nhưng không rõ địa chỉ).
Thông qua những lần “chát” với nhau qua mạng, Cường ngỏ ý với Liu Peng là vừa trộm được các thông tin cá nhân, tài khoản của một người nước ngoài được mở tại một ngân hàng ở Hoa Kỳ, đồng thời dò hỏi ý kiến Liu Peng có muốn tham gia không? khi Liu Peng đồng ý Cường đã gửi thẻ từ cho Peng và cung cấp thông tin để hắn cài đặt phần mềm vào máy vi tính, hoàn thành chiếc thẻ giả. Có được thẻ tín dụng giả, Liu Peng bàn với Li Bi Zhong và Lou Chao Qin tìm cách đi rút tiền. Tại TP Vinh, Li Bi Zhong, một thời làm ăn ở Lạng Sơn có quen biết với bà Nguyễn Thị Chất nên đã chủ động bắt mối liên lạc.
Biết việc làm của 3 đối tượng người nước ngoài là phạm pháp, song, vì món lợi trước mắt mà 3 đối tượng này hứa trả công, bà Chất đã đồng ý. Vốn quen biết với Nguyễn Thị Thanh Minh, chủ nhà hàng Minh Hằng 79 Nguyễn Du và biết tại nhà hàng Minh Hằng có giao dịch thanh toán tiền qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS), nên bà Chất dẫn các đối tượng trên tới rồi dùng thẻ tín dụng giả để tiến hành giao dịch qua máy chấp nhận thanh toán thẻ. Cứ như vậy, mỗi khi Cường gửi thông tin cho Liu Peng qua mạng, Peng nhập vào thẻ tín dụng giả, rồi đi rút tiền. Tổng cộng chúng đã thực hiện trót lọt 29 cuộc giao dịch và chiếm đoạt số tiền trên 1 tỷ đồng.
Qua những vụ việc trên, các cơ quan chức năng và mỗi người dân cần có sự cảnh giác cao độ hơn với những hoạt động kinh doanh, không rõ nguồn gốc của các đối tượng người nước ngoài.
