Tiền giả xâm nhập qua biên giới bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Béo bở nhờ... tiền giả

Ngày 22-11-2013, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa 6 bị cáo, trong đó có 5 bị cáo trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An và một bị cáo trú tại tỉnh Lạng Sơn ra xét xử sơ thẩm về các tội "Lưu hành tiền giả" và "Tàng trữ tiền giả" theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tổng cộng 37 năm tù giam cho 6 bị cáo trong vụ án này. Trước đó, vào một ngày đầu năm 2013, tại đường Hồ Chí Minh qua địa phận huyện Tân Kỳ, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang Phạm Ngọc Lâm, trú tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ đang mang theo 177 tờ tiền Việt Nam giả có mệnh giá 500 ngàn đồng. Điều tra mở rộng vụ án được biết, do làm ăn thua lỗ, Trần Thị Tuyết, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ đã nói chuyện với Nguyễn Tất Thắng, trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An muốn "tìm cửa" làm ăn. Thắng biết Tuyết đang trong tình trạng túng bấn, dễ chấp nhận làm liều để có tiền trang trải nợ nần nên đã giới thiệu Tuyết với Dương Thị Thủy, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn là đối tượng thường xuyên sang Trung Quốc buôn bán. Mục đích là để Tuyết mua tiền giả của Thủy về dùng trả nợ và lưu hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cuối tháng 12-2012, Tuyết và Thắng lên Lạng Sơn gặp Thủy, nhưng hai bên chưa dám đặt vấn đề mua bán tiền giả. Khoảng 10 ngày sau, Tuyết và Thắng gặp Thủy tại khu vực bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. Trong buổi gặp này, Tuyết có đưa cho Thủy 3,5 triệu đồng để mua tiền giả, nhưng Thủy chưa tin tưởng nên chưa giao tiền giả cho Tuyết. 5 ngày sau đó, Tuyết lại đưa cho Thủy 5 triệu đồng và thế chấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên em gái Tuyết cho Thủy. Thấy có thể tin tưởng được, Thủy đã giao cho Tuyết một bọc tiền giả, loại mệnh giá 200 ngàn đồng không kiểm điếm số lượng cụ thể. Số tiền này Tuyết dùng trả một số khoản nợ, với thủ đoạn trộn lẫn tiền thật với tiền giả, trong đó có món nợ 38 triệu đồng. Ngoài ra, Thủy còn giao cho Phạm Văn Liễu, trú tại xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ 20 triệu đồng đi tiêu thụ với tỷ lệ ăn chia 50%. Tổng số tiền Tuyết lưu hành đợt này khoảng gần 42 triệu đồng.

Thấy không bị phát hiện, Tuyết và Thắng tiếp tục ra Hà Nội liên lạc với Thủy để mua tiền giả. Đợt này Tuyết giao cho Thủy 26 triệu đồng. Đổi lại, Thủy giao cho Tuyết hai cục tiền giả loại mệnh giá 500 ngàn đồng, số lượng khoảng 100 triệu đồng. Khi đem số tiền này về, Tuyết giao cho Lâm 88,5 triệu đồng mang đi tiêu thụ thì bị bắt.

Theo khai nhận của Thủy, số tiền giả 2 đợt đưa cho Tuyết là 137,8 triệu đồng được Thủy lấy từ kho hàng ở Xí Mú Lèng, Lũng Vài, Quảng Tây, Trung Quốc của một đối tượng tên là A Cường. Cơ quan điều tra nhận thấy không có cơ sở để điều tra đối tượng này. Đối với bị can Nguyễn Tất Thắng, đối tượng này đã cùng Tuyết giao dịch mua tiền giả của Thủy, hiện đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra đã có lệnh truy nã.

Sập bẫy vì... "say" đô-la giả

Ngoài vụ lưu hành và tàng trữ tiền giả đã được xét xử nêu trên, mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tiến hành điều tra vụ án lưu hành giấy tờ và tiền giả với số lượng lớn, mà nguồn gốc số ngoại tệ giả cũng được các đối tượng mua từ bên kia biên giới đưa về Việt Nam. Vụ việc bị phát hiện khi Triệu Văn Khinh, trú tại tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Hoàng Giai, trú tại tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Anh Đức, trú tại tỉnh Đồng Nai đã liều lĩnh sử dụng một thẻ tiết kiệm giả mang tên Khinh, có số dư 72 tỷ đồng, đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Bắc Giang (ACB Bắc Giang) để làm thủ tục rút 3 tỷ đồng. Qua kiểm tra trên hệ thống máy tính của ngân hàng, nhân viên giao dịch phát hiện sổ tiết kiệm trên là giả nên đã báo ngay cho Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành bắt giữ 3 đối tượng này. Tại cơ quan điều tra, Khinh và đồng bọn khai nhận được Lê Thanh Phong, trú tại Cà Mau và Trần Văn Tám, trú tại tỉnh Tiền Giang giao cho sổ tiết kiệm giả có số dư 72 tỷ đồng nêu trên. Ngoài hành vi lưu hành, sử dụng sổ tiết kiệm giả, Khinh còn khai đã cùng Giai sang Trung Quốc mua 10 ngàn USD giả, loại 100USD, với giá 140 triệu đồng đem vào TP Hồ Chí Minh giao cho Tám tiêu thụ. Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt khẩn cấp Phong, Tám và Dương Hoàng Anh, trú tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh (đồng bọn của Phong và Tám).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối năm 2010, Tám làm quen với Nguyễn Văn Tân, trú tại tỉnh Bạc Liêu. Tân cho biết, đang tìm mua thùng tiền đô-la Mỹ có mệnh giá từ 1USD đến 100USD giả theo "đặt hàng" của Chính phủ Mỹ. Sau này, Tân có đưa cho Tám một giấy ủy quyền bằng tiếng Anh và bản dịch ra tiếng Việt, có nội dung Chính phủ Mỹ ủy quyền cho Tám thu mua đô la mệnh giá 100USD giả để làm tin. Kèm theo giấy ủy quyền là một bản hợp đồng có ghi sẵn giá mua là 67% (tức 100USD giả được mua với giá 67USD thật). Thấy ngon ăn vì đô-la giả đã có "mối" ở bên kia biên giới, nên Tám nhận lời và tiếp tục viết giấy ủy quyền cho Phong, Đức, Tuấn để cùng tham gia tìm kiếm đô-la giả.

Thông qua Giai, Đức gặp Khinh và được đối tượng này nhận lời cung cấp đô-la giả, nhưng với yêu cầu là phải ứng trước tiền thật để mua với giá 180 triệu đồng tiền thật mua 10 ngàn USD giả. Ngày 9-8-2013, Giai cùng Khinh sang  Trung Quốc mua được 10 ngàn USD giả, đem vào TP Hồ Chí Minh, thông qua các trung gian đưa đến cho Tám để Tám giao cho Tân. Thấy có thể "làm ăn lớn" với nhau được, Tân bàn với Tám đưa Khinh vào TP Hồ Chí Minh ký hợp đồng mua 506 triệu USD giả. Tiền mua USD giả sẽ được Tân trả bằng sổ tiết kiệm có số dư 72 tỷ đồng cho Khinh; còn chi phí đi lại cũng được Tân trả bằng sổ tiết kiệm có số dư 600 ngàn USD cho Tám. Nhưng cả hai cuốn sổ tiết kiệm trên cũng đều là sổ tiết kiệm giả. Lẽ ra, theo chỉ đạo thì sổ tiết kiệm mang tên Khinh phải được rút tại Lạng Sơn thì mới trót lọt, nhưng vì tỉnh này không có chi nhánh ACB nên Khinh cùng đồng bọn quyết định rút tiền tại Bắc Giang thì bị phát hiện và bắt giữ.