Hiểm họa an ninh quốc gia

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng An ninh Kinh tế - Tài chính – Tiền tệ (PA81), Công an tỉnh Lạng Sơn còn nhớ như in hình ảnh người nông dân đã ngất xỉu ngay tại điểm giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), khi biết 150 triệu đồng ông định gửi tiết kiệm là tiền giả. Sau khi trấn tĩnh, ông gọi điện thoại cho vợ mang 50 triệu đồng cũng nằm trong khoản tiền gia đình vừa bán lứa trâu ra ngân hàng nhờ kiểm tra hộ. Cả hai cùng tá hỏa khi hầu hết số tiền còn lại cũng là tiền giả. Thượng tá Hùng cho biết: Những năm gần đây, PA81 thường xuyên tiếp nhận, xử lý các vụ người dân mang tiền gửi ngân hàng mới phát hiện ra mình vô tình lưu hành tiền giả. Qua điều tra, hầu hết nạn nhân trong các vụ lừa đảo tiền giả là những nông dân nghèo, ít tiếp xúc với tiền mặt số lượng lớn. Bọn tội phạm trong vai các tư thương đánh vào lòng tham của người dân, đến tận các bản làng xa, hẻo lánh mua gom nông sản với giá thật cao. Để qua mặt người dân, trong mỗi cọc tiền, bọn chúng cài xen lẫn các tờ tiền thật hai đầu để ngụy trang, đồng thời sử dụng băng giấy, dây nịt bọc tiền giống như cọc tiền vừa rút ra từ ngân hàng. Người dân bán hàng được giá hời và khách hàng đang vội nên chỉ đếm đủ số tiền và xem xét qua loa vài tờ tiền phía trên, nên không hề biết mình đang bị lừa.

Đối tượng Hạch Nãi Quĩ (quốc tịch Trung Quốc) bị bắt quả tang vận chuyển 223,7 triệu đồng tiền Việt Nam giả qua biên giới.

Ông Nguyễn Học Cường, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Lạng Sơn khẳng định, tình hình hoạt động của bọn tội phạm buôn bán, vận chuyển và lưu hành tiền giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn biến hết sức phức tạp. Tiền Việt Nam giả chủ yếu sản xuất ở nước ngoài, được bọn tội phạm đưa về tập kết ở khu thương mại giáp biên bên Trung Quốc như: Pò Chài, Lũng Vài, Lũng Nghịu, Ái Điểm... Phương thức hoạt động của tội phạm tiền giả rất tinh vi, đa dạng, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng người Việt Nam và người Trung Quốc. Ông Cường bức xúc: “Giá mua tiền giả chỉ bằng 10-20% giá trị tiền thật, tùy theo địa điểm giao tiền bên kia biên giới. Thế nên, bọn tội phạm ngày càng liều lĩnh, tìm mọi cách tiếp cận với mặt hàng cấm “siêu” lợi nhuận này và lôi kéo nhiều người nhẹ dạ tham gia vào những đường dây buôn bán, vận chuyển tiền giả qua biên giới”.

Theo thống kê của NHNN tỉnh Lạng Sơn, chỉ tính riêng 8 tháng năm 2013, các cơ quan Ngân hàng, Kho bạc, BĐBP, Công an, Hải quan trên địa bàn đã phát hiện và bắt giữ 12 vụ/16 đối tượng buôn bán, vận chuyển, lưu hành tiền giả với tổng số tang vật gồm 1,493 tỷ đồng và 1.000USD. Con số này thực sự báo động một hiểm họa đang xâm hại nghiêm trọng nền kinh tế và an ninh quốc gia.

Cuộc chiến còn lắm gian nan

Theo Đại tá Vi Đình Diên, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ BĐBP Lạng Sơn, từ năm 2004 đến ngày 15-8-2013, các đơn vị biên phòng phát hiện, bắt giữ 147 vụ/167 đối tượng buôn bán, vận chuyển tiền giả qua biên giới, thu giữ hơn 5,3 tỷ đồng tiền Việt Nam giả và 600USD giả. Đáng lưu ý là 80% số vụ việc trên do Đồn BPCK Tân Thanh trực tiếp bắt giữ. Thực tế, địa bàn Đồn BPCK Tân Thanh quản lý trong những năm gần đây luôn nóng bỏng về tội phạm buôn bán, vận chuyển tiền giả. Lợi dụng địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, đường tắt qua lại biên giới, nhất là hoạt động thương mại sôi động, thông thoáng tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam, bọn tội phạm người Việt Nam móc nối với đối tượng ở ngoại biên lập thành các tổ chức, đường dây buôn bán, vận chuyển tiền giả. Trên đoạn biên giới đơn vị quản lý có những đường mòn như Gốc Nhãn, Dốc Ném, Khơ Đa chỉ mất 5-10 phút là có thể vượt biên sang bên kia biên giới. Địa bàn đối diện có 2 thương trường sầm uất là Pò Chài và Lũng Vài (Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc) mỗi ngày có 250-350 lượt phương tiện và gần nghìn lao động qua lại làm ăn, buôn bán, gây rất nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng trong phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm buôn bán, vận chuyển tiền Việt Nam giả.

8 tháng năm 2013, qua triển khai chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ, Đồn BPCK Tân Thanh đã phát hiện, xử lý 4 vụ/6 đối tượng vận chuyển 926.800.000 đồng tiền Việt Nam giả từ Trung Quốc vào Việt Nam. Thiếu tá Phùng Mạnh Hùng, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ cho biết: So với cùng kỳ năm trước, số vụ buôn bán, vận chuyển tiền giả đơn vị phát hiện, bắt được đã giảm tới 50%, nhưng số lượng tiền giả tăng lên mức báo động. Qua điều tra các vụ án, các tụ điểm tiền giả bên kia biên giới vẫn hoạt động táo tợn với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tên Đỗ Việt Thủy, SN 1974, đối tượng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển qua biên giới 200 triệu đồng tiền Việt Nam giả, ngày 14-8-2013 khai báo: Các chủ “hàng” bên kia biên giới sẵn sàng đáp ứng số lượng lớn tiền giả theo yêu cầu của bọn tội phạm trong nước. Mọi đường đi nước bước trong phi vụ này hắn đã được người bên kia biên giới chỉ đạo kỹ lưỡng. Với số tiền “đầu tư” 20,5 triệu đồng, nếu vận chuyển trót lọt 200 triệu đồng tiền giả về Hải Phòng, chỉ trong vòng 24 giờ, hắn sẽ tìm cách “rửa trắng” nhanh chóng qua các sới bạc. Hay như vụ ngày 1-8-2013, Đồn BPCK Tân Thanh bắt 2 đối tượng Vũ Ngọc Thắng, SN 1984, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội và Nguyễn Hữu Kiên, SN 1984, trú tại Lục Nam, Bắc Giang vận chuyển 620 triệu đồng tiền Việt Nam giả qua biên giới. Sau nhiều ngày kỳ công theo dõi mọi di biến động của 2 đối tượng nghi vấn, các trinh sát viên và tổ kiểm soát cơ động Đồn BPCK Tân Thanh phải rải quân khắp Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh đợi thời cơ chín muồi mới bất ngờ bao vây, bắt giữ trước khi chúng kịp mang tiền giả ra khỏi khu vực biên giới.

Qua điều tra, xử lý các vụ án tiền giả cho thấy, các quy định pháp luật về xử lý tội phạm tiền giả hiện nay còn nhiều bất cập. Đơn cử, Điều 180 Bộ luật Hình sự, người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả thì bị phạt tù từ 3-7 năm, phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt từ 5-12 năm, phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì mới bị phạt tù từ 10-20 năm hoặc  tù chung thân. Lợi dụng khung hình phạt này, bọn tội phạm thường lôi kéo nhiều người tham gia vận chuyển hoặc chia nhỏ lượng tiền giả, nếu bị bắt giữ cũng chỉ chịu mức án thấp nhất. Theo các cơ quan chức năng, chế tài như vậy là thiếu tính răn đe nếu xét đến hậu quả của hành vi, vì tội phạm này không chỉ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà còn trực tiếp phá hoại an ninh kinh tế của đất nước.

Trước những diễn biến phức tạp của hoạt động tội phạm tiền Việt Nam giả, ông Nguyễn Tất Huynh, Phó Cục trưởng Cục Phát hành – Kho quỹ cho biết: Thống đốc NHNN Việt Nam đã chỉ đạo các ngân hàng và kho bạc Nhà nước thường xuyên phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin với các lực lượng chức năng (Công an, BĐBP) để nâng cao hiệu quả đấu tranh tội phạm buôn bán, vận chuyển tiền Việt Nam giả. Đặc biệt là công tác phối hợp nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Đồng thời, NHNN sẽ kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán, vận chuyển tiền giả.